¡no Deje Que Lo Laven, Ni Que Lo Sequen!

¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación. Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual. Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que… ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!

Ficha del Libro

• Autor: Monica Ramirez Chimal
• Tamaño: 1.87 - 2.21 MB
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Opinión de la crítica